- Ce sujet contient 49 réponses, 21 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
, le il y a 7 années et 1 mois.
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Non ce sont des contreverifications standard pour lutter contre le blanchiment des capitaux et l’évasion fiscale.
Les opérations atypiques et ou supérieures à certains montant font l’objet d’une attention particulière.Déjà 10000€ qui bougent d’un pays à l’autre doit être signalé.
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F794Quand je parlais de signalement c’était effectivement une attention particulière et un suivi dans le temps des transactions passées et à venir
Actuellement dans n’importe quelle banque pour n’importe quel client lambda, un retrait en espèce de plus de 1500 euros ou une transaction bancaire n’ayant pas de logique apparente ou n’ayant pas fait l’objet d’une discussion préalable a de nombreuses chances de rentrer dans la case des opérations à catégoriser. Pour plusieurs opérations, pas forcément douteuses mais qui portent à interrogation, un signalement peut être fait pour éviter une quantité de choses.
Ca marche pour les transactions bancaires comme pour les western
La lutte contre le blanchiment d’argent se fait de plus en plus importante et le temps du durcissement des règles en terme de transactions est loin d’être terminé
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